Прокуратурата сезира ДАНС за пране на пари на руски граждани през наша банка Държавното обвинение се самосезира по твърдения на депутата Делян Добрев 15:45 | 25.04.2023
БНБ не е сезирана за пране на пари на руски олигарси Поводът за изявлението е изказването на Делян Добрев, че през банката минават големи парични преводи 18:27 | 24.04.2023
Съдът отказа да изземе 6,8 млн. лв. от Вълчо Арабаджиев. Баща му: Правдата тържествува Искането, което беше отхвърлено на първа инстанция, беше на КПКОНПИ 16:03 | 30.03.2023
Екстрадираха българка в САЩ, съдят я за криптоизмамата OneCoin Ирина Дилкинска е помагала на "криптокралицата" Ружа Игнатова 08:28 | 22.03.2023
Радев и Зарков откриват форума "Антикорупция и националната сигурност" В него ще вземат участие и министрите на правосъдието на Сърбия и Черна гора 06:47 | 21.03.2023
Мъж от Монтана отива на съд за пране на пари, измамил чуждестранна фирма с над €100 000 Парите били платени за риба и рибни продукти, но стока не е получена 15:51 | 13.02.2023
Василев за "Нексо": Прокуратурата уж съдействаше на международно разследване, а се оказа българско Според него българска банка или друго финансова институция е подала сигнал в ДАНС 18:22 | 24.01.2023
Разпозна ли се Рашков като разследвания от прокуратурата бивш вътрешен министър? Депутатът насочи вниманието към първоизточника на информацията, станала повод за проверката 17:58 | 18.01.2023
Разследват бивш вътрешен министър, опитал да прикрие пране на пари В момента е депутат от 48-ото Народно събрание, съобщи СГП 14:32 | 18.01.2023